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保险机构入市须建反洗钱内控制度

本文摘要:本报北京2月16日讯 记者 张兰 报导 中国保监会今天公布《关于贯彻落实〈反洗钱法〉防止保险业洗黑钱风险的通报》,拒绝各保险公司、保险资产管理公司及保险公司筹备组充分认识贯彻落实《反洗钱法》的重要性和必要性,建立健全反洗钱的组织机构,贯彻遵守反洗钱义务,防治洗黑钱不道德给保险业带给潜在风险。

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本报北京2月16日讯 记者 张兰 报导 中国保监会今天公布《关于贯彻落实〈反洗钱法〉防止保险业洗黑钱风险的通报》,拒绝各保险公司、保险资产管理公司及保险公司筹备组充分认识贯彻落实《反洗钱法》的重要性和必要性,建立健全反洗钱的组织机构,贯彻遵守反洗钱义务,防治洗黑钱不道德给保险业带给潜在风险。通报根据《反洗钱法》第十四条中有关“金融监管部门审核新的另设金融机构或金融机构加设分支机构时,应该审查新的机构反洗钱内部掌控制度的方案”的规定,拒绝各公司建立健全反洗钱内部掌控制度,并把该制度否完备作为保险机构的市场准入条件。

通报特别强调,在当前经济全球化、资本国际化、信息技术高速发展的情况下,各公司应该专门正式成立反洗钱工作领导小组,成立反洗钱专门部门或者登录现有内设部门负责管理反洗钱工作,登录反洗钱工作联系人,有效地防止早已威胁经济和金融安全性的各种洗黑钱活动。通报同时拒绝各公司根据业务特点和国际通行作法,大力著手研究创建客户身份辨识、客户身份资料和交易记录留存、大额和怀疑交易报告等方面的内部操作规程,建立健全反洗钱内部掌控制度。对于有分支机构的公司,通报拒绝总公司指导各级分支机构遵守各项反洗钱义务,对于大额交易和怀疑交易,分支机构不应必要上报总公司并由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心上报。


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